證券時報網
劉茜
2025-08-06 23:35
ST凱利擬為高管發放2024年度獎金270萬元，兩名董事投票反對：“當年度利潤同比大降”。
8月5日晚間，ST凱利(300326)發布公告，該上市公司已于8月4日召開董事會，審議了《關于聘任惠一微先生為副總經理的議案》、《關于高級管理人員2024年度獎金的議案》等16項議案，并提請于8月28日召開2025年第二次臨時股東大會，由股東審議表決相關議案。
需要指出的是，經提名，ST凱利此次董事會同意聘任惠一微為上市公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿為止。根據公司相關制度，結合ST凱利經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，惠一微擔任副總經理后，上市公司擬向其發放2025年度固定薪酬54萬元/年（含稅），發放辦法為按月發放。
針對該人事聘任議案，ST凱利董事會表決結果為，本議案4票同意、0票反對、2票棄權、1票回避獲得通過。
另外，ST凱利董事會審議通過了《關于高級管理人員2024年度獎金的議案》，為了鼓勵上市公司高級管理人員在過去一年來努力為公司創造利潤與未來發展規劃所做出的貢獻，本著責任權利相結合的原則，結合國家有關的法律、法規、公司章程，提議董事會批準給予高級管理人2024年度獎金270萬元，具體金額授權總經理按照薪酬委員會決議發放。
對此，該議案以5票同意、2票反對、0票棄權、0票回避獲得通過，ST凱利董事金詩強與獨董狄朝平投下反對票。
金詩強認為，ST凱利2024年度的利潤比2023年大幅下滑，而且2024年度因被出具無法表示意見的內部控制審計報告，從而導致了公司股票交易被實施其他風險警示。那么，時任的高級管理人員是有責任的，再發放績效獎金不妥。
此外，狄朝平給出的反對理由則為，ST凱利沒有給幾位高級管理人員設置發放獎金的關鍵業績指標，公司2024年度的利潤比2023年大幅下滑，發放獎金的依據不夠充分。其次，狄朝平也認為，公司2024年度因被出具無法表示意見的內部控制審計報告從而導致了公司股票交易被實施其他風險警示，那么時任的高級管理人員是有責任的，屬于“未能恪盡職守、履行誠信勤勉義務。”
資料顯示，ST凱利是一家聚焦高端醫療器械領域的集團企業，主營業務涵蓋骨科醫療器械、手術能量平臺、醫療消毒滅菌服務及醫療器械貿易四大板塊。
2024年年報顯示，ST凱利實現營業收入9.85億元，同比增長2.96%，但營業利潤和利潤總額分別為-1.07億元和-1.1億元，分別同比下降176.39%和182.63%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.06億元，扣非后凈利潤-6530.54萬元，分別同比下降193.80%和205.93%。
8月5日晚間，ST凱利還發布了一則公告，擬將通過景正醫療間接持有的潔諾醫療管理集團有限公司（簡稱“潔諾醫療”）36.9%的股權出售給上海薈添醫療科技有限公司；同時，ST凱利計劃通過定向分紅和定向減資的方式退出對景正醫療的投資。
2024年、2025年1月—5月期間，潔諾醫療分別實現營業收入2.82億元、1.26億元，凈利潤分別為1697.84萬元、1521.54萬元。據評估，潔諾醫療股東全部權益價值的評估結果為4.25億元，增值2.99億元，增值率為237.24%。經交易雙方協商，同意將潔諾醫療36.9%股權作價1.62億元轉讓給薈添醫療。
